案情涉及7個省的17個城市、作弊20起、騙取獎金5806萬元，是迄今為止“國內(nèi)案值最高、涉案人員最多、涉及省市最廣的特大彩票詐騙案”。
公司董事長、財務(wù)總監(jiān)及其他涉案人員分別被一審法院判處2∽14年不等有期徒刑，公司非法所得4448.8萬元全部被沒收。
此案暴露出彩票發(fā)行體制和相關(guān)法律的缺陷。“如果這個案子能及時曝光的話，西安寶馬案可能就不會發(fā)生。”一位參與該案辯護的律師如是說。
2004年3月25日，揚州市中級人民法院以“非法經(jīng)營罪”作出一審判決：判處深圳彩世塔投資發(fā)展有限公司（以下簡稱彩世塔公司）董事長張世鵬有期徒刑14年，并處罰款2500萬元；財務(wù)總監(jiān)裴秀萍（張世鵬妻子）有期徒刑13年，并處罰款2000萬元；其余涉案人員分別被判2∽11年不等有期徒刑，或被處以罰金。彩世塔公司非法所得4448.8萬元（5806萬元大獎獎金，扣除上繳稅金1161.1萬元和購買彩票的196萬元費用后所余部分）被全部沒收。此案在作弊方法上，與西安寶馬案頗有相似之處。
在不到一年的時間里，彩世塔公司利用承銷彩票之機，先后在廣東、浙江、上海、江蘇等地的17個城市作弊20起。隨著一審法庭落下的槌聲，被稱為迄今為止“國內(nèi)案值最高、涉案人員最多、涉及省市最廣的特大彩票詐騙案”暫告結(jié)束。
“票托”一怒揭黑幕
2002年10月30日，牟澤容被彩世塔公司總經(jīng)理裴福盛帶到揚州彩世塔公司的“培訓(xùn)基地”，房間里擺放著一套模擬摸獎設(shè)備，在工作人員手把手的指導(dǎo)下，牟澤容學(xué)會了如何在一堆乒乓球中摸出指定的球。與牟澤容同時接受培訓(xùn)的還有另外三個人。
“和摸獎現(xiàn)場一樣，桌子上放著一個用紅布罩著的獎箱，透明的，上面小，下面大，里面是銀灰色的獎球。”牟澤容陳述著。工作人員告訴她們，獎箱中有100個獎球，但里面只有一個含有磁鐵，這個球，一般情況下會被吸到獎箱的右下角（桌子底下藏有磁鐵）。要求她們在摸的時候，摸到那個有磁性的球。她們之中萬一有誰能摸中50萬元的大獎，并將獎金交給公司，公司將給予其2萬元的報酬，條件是對此事永遠保持沉默。
11月1日上午，工作人員購買了兩整箱彩票，從中刮出了幾張入圍摸獎彩票。工作人員將其中一張交到牟澤容手上，并悄悄告訴她，上臺后摸出獎箱右下角的獎球。
就這樣，牟澤容“幸運地”摸出了彩世塔公司早已準(zhǔn)備好的帶有磁鐵的獎球，獲得了50萬元的現(xiàn)金大獎。
然而這場精心策劃的騙局到這里卻出現(xiàn)了意外，面對40萬元的誘惑，牟澤容反悔了，她沒有把獎金交給彩世塔公司。
豈容為他人做嫁衣。彩世塔公司多次將威脅電話打到牟澤容家里：“如果你不交出那40萬元，讓你全家不得好過……”牟澤容害怕了，和丈夫商量著該怎么辦。
牟澤容的丈夫后來告訴記者：“摸獎前聽妻子說起過這事，不過當(dāng)時沒有在意，可是等40萬元的獎金真的拿在手上時，燙手埃即使只拿2萬元，說不定到時候也是要坐牢的。”兩個人翻來覆去一整夜，都沒有睡著，最后決定還是去公安局報了案。
一下子，涉及7個省的17個城市、騙取5806萬元獎金的彩世塔公司彩票作弊案浮出水面。
“絕妙”的作弊手段
“每個彩票銷售現(xiàn)場有不同的負責(zé)人，裴秀萍負總責(zé)，聯(lián)系各個點上應(yīng)該摸的獎球號碼，以及安排誰在什么時候上臺摸獎等工作。”范玉杰事后交代說。范是裴福盛之妻、裴秀萍的嫂子。彩票發(fā)行前一天，裴秀萍才將作弊的具體方法告知范玉杰。裴秀萍說，在獎球倒進獎箱時，主要記住四角的獎球號碼，而其中一個獎球含有磁鐵，所以最好記住右下角的獎球號碼，然后把做有記號的大獎的獎袋掛在對應(yīng)的位置上。再把要摸的獎球號碼告訴她，由她安排人去摸。
那么獎球又是怎么制作出來的呢？“讓人用502膠水在半只乒乓球里粘上兩塊米粒大的磁鐵，再到乒乓球廠加工成乒乓球。在5厘米左右的范圍內(nèi)，能夠用大磁鐵將乒乓球吸過來。”裴秀萍事后解釋說。此后，彩世塔公司訂做 1.2萬只乒乓球，其中140個乒乓球里被粘上磁鐵，然后，彩世塔公司將買回的大磁鐵粘在一批桌子下面，再請木工在桌子下面釘上一塊三合板。
在封獎現(xiàn)場，由公證處及彩世塔公司的員工共同完成封獎袋的任務(wù)。彩世塔公司的員工直接將特等獎裝進有記號的獎袋中，或者有意識地將做了記號的獎袋遞給公證人員裝特等獎，然后將特等獎的獎袋放在箱子的最上面，由公證人員貼上封條。
后來，裴福盛“發(fā)明”制作了新的彩票箱，而且采用了一種比以前更穩(wěn)妥、更利于作弊的方法——“四角定位法”。就是獎球箱的每個側(cè)面都呈梯形，上面小，下面大，這種設(shè)計的好處是，獎球倒進去之后，四個角上的獎球被攪動的幾率很校這樣，彩世塔公司的員工在裝獎球時記住四個角的獎球號碼，然后再設(shè)法把大獎裝入對應(yīng)的獎袋。法律的尷尬2003年9月24日，揚州市中級人民檢察院就“彩世塔案”向揚州市中級人民法院提起公訴。在起訴書中，檢察院認為，張世鵬、裴秀萍、裴福盛等人的行為，均已觸犯了《中華人民共和國刑法》，應(yīng)當(dāng)以“詐騙罪”追究各被告人的刑事責(zé)任。
但張世鵬的辯護人、中華全國律師協(xié)會刑事專業(yè)委員會主任田文昌認為，張世鵬等人的行為屬于彩世塔公司的單位行為，而非自然人之間的共同行為。因為作出摸中大獎決定的是彩世塔公司的董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等人，帶有明顯的公司意志，摸中的獎金都用于公司繼續(xù)發(fā)行彩票。而這屬于典型的單位行為。
田文昌稱，彩世塔公司操縱大獎的行為也不具有普通詐騙罪的特征。詐騙罪的基本特征是以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，使被害人自愿交出財物，而這種行為方式則又決定了被害對象也是明確和特定的。但彩世塔公司承銷彩票的活動是真實的，彩票是由國家發(fā)行的，彩世塔公司依法設(shè)立，其承銷彩票經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)并簽訂了合法有效的協(xié)議。該公司在銷售彩票過程中，并沒有提供虛假信息，各種級別的獎金也都是真實存在的。另外，該案中的侵犯對象是入圍彩民的中獎機會，這個對象是不確定的，所以也不符合詐騙罪的特征。
在庭審期間，15名被告的辯護人都一致認為，他們的行為屬于行業(yè)舞弊，因為，彩世塔公司沒有提供虛假信息，只是在交易中，以不正當(dāng)?shù)氖侄潍@取非法利益，其行為侵犯的是行業(yè)規(guī)則和“市場經(jīng)濟秩序”，所以“應(yīng)當(dāng)依據(jù)彩票管理行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定做出相應(yīng)的處罰”。
但彩票發(fā)行在我國尚屬新興行業(yè)，到目前為止，相應(yīng)的法律法規(guī)尚不健全，這種現(xiàn)狀對于規(guī)范和處罰該行業(yè)中的違法、違規(guī)行為造成一定困難。
為此，揚州市中院請示了江蘇省高院，又經(jīng)最高人民法院商議，最后定罪為“非法經(jīng)營罪”。
但裴福盛的辯護律師劉德平認為，“非法經(jīng)營罪”也是比較牽強的，因為公訴機關(guān)指控的詐騙罪是類推定罪，但1997年《刑法》已經(jīng)明確廢除了類推制度，取而代之的是罪刑法定原則。
亡羊補牢，未為晚矣
不斷出現(xiàn)的彩票作弊案促使財政部要求福彩和體彩相繼在2004年5月8日和15日停止了即開型彩票的集中銷售活動。
“國家本來是為了公益事業(yè)而發(fā)行彩票，但是當(dāng)私人負責(zé)承包發(fā)行工作的時候，彩票就成為他們賺錢的工具。”揚州福利彩票中心主任毫不留情地指出了彩票黑幕的癥結(jié)。
據(jù)她透露，許多彩民在購買即開型彩票的時候，總是認為這些彩票是由政府機構(gòu)發(fā)行的，但事實上，很少有政府機構(gòu)自己發(fā)行，一般都是默認承包商來發(fā)行。有的甚至是采用承包、轉(zhuǎn)包、買斷等形式對外委托銷售，不管賣多賣少，彩票中心到時候只管提成就可以了。這樣，所有的風(fēng)險就都集中到承銷商身上。
財政部財政科學(xué)研究所所長賈康認為：“銷售商是商人，商人的目的就是為了賺錢。彩票的承銷商為了節(jié)省成本，規(guī)避風(fēng)險，追求利益最大化，很容易就鋌而走險。”
全國人大代表、上海社會主義學(xué)院副院長彭鎮(zhèn)秋等人不約而同地建議政府成立類似于“中國證監(jiān)委”的超脫于部門利益的彩票業(yè)專門監(jiān)管機構(gòu)。他們指出，世界上絕大部分發(fā)行彩票的國家，都將彩票發(fā)行與經(jīng)營管理嚴(yán)格置于政府監(jiān)控之下，而我國地方政府對彩票的發(fā)行在政策上是“政出多門”，出售彩票（即開式）的方式各行其道，管理上缺乏統(tǒng)一的辦法。
不過，令讓人欣喜的是，中國彩票業(yè)第一部國家行政法規(guī)——《彩票管理條例》有可能在今年年內(nèi)出臺。也許正是“西安寶馬假票案”、“福彩中心雙色球搖獎錄像造假風(fēng)波”和“彩世塔案”等事件的相繼出現(xiàn)，促使了《彩票管理條例》的加速出臺。“亡羊補牢，未為晚矣”。人們有理由對我國今后的彩票業(yè)抱有信心。
